“ST国祥”关于商标许可使用的关联交易公告

证券简称：ST国祥        证券代码：600340        编号：临2011-34

华夏幸福基业投资开发股份有限公司关于商标许可使用的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

一、关联交易概述

1、 交易情况

经华夏幸福基业投资开发股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议审议通过，同意公司从控股股东华夏幸福基业控股股份公司(原名“华夏幸福基业股份有限公司”,以下简称“华夏控股”)取得其在国家工商总局商标局注册的9项商标的许可使用权，由公司在经营过程中使用，许可方式为普通许可，商标许可使用的期限自2011年10月27日起至2014年10月26日止，在许可期限内，公司可无偿使用该等商标。

本次关联交易已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，公司于董事会审议通过后与华夏控股签署《商标使用许可协议》。

2、关联关系

本次关联交易的关联关系为华夏控股，华夏控股公司持有公司68.88%的股权，华夏控股为公司的控股股东。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司与华夏控股存在关联关系。

3、审议程序

根据《公司章程》，中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定，本议案涉及到的关联董事王文学先生、郭绍增先生、胡学文先生、安毅先生、马晓东先生在董事会表决时，予以回避并放弃了表决权，由非关联的董事表决通过。本公司独立董事也就该关联交易进行了事前审核，并发表了独立意见。

根据《公司章程》，此项关联交易无须获得股东大会的批准。

二、关联方介绍

华夏控股现持有廊坊市工商行政管理局(以下简称“廊坊市工商局”)核发并经2010年度工商年检的注册号为131000000004580的《企业法人营业执照》，载明其注册资本为注册资本为人民币壹拾亿零伍仟万元，住所为廊坊市广阳区新华路169号，法定代表人为王文学，成立日期为1998年7月10日，公司类型为股份有限公司，经营范围为：经营范围变更为对商业、制造业的投资;企业管理咨询。

三、关联交易标的基本情况

华夏控股许可公司使用的其已在国家商标局注册的商标具体如下：

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四、关联交易合同的主要内容和定价政策

(一)关联交易合同的主要内容

1.交易双方：华夏控股(甲方)、公司(乙方)

2.交易目的：商标使用许可

3.许可使用商标：注册证号为6509813、8249757、6556247、8254341、8254342、6580772、8324795、8324796、8324802、8324803、82547367、8324681、6556249、

4.许可范围：甲方将其在如下类别注册的系列商标www.gbicom.cn，许可乙方在经营过程中使用，许可方式为普通许可。许可使用的服务范围与《商标注册证》中记载一致。

5.许可使用期限：商标许可使用的期限自2011年10月27日起至2014年10月26日止。本合同使用期限届满，如乙方需要继续使用前述被授权商标，甲方应继续无偿授权乙方使用。许可合同期满，如需延长使用时间，由甲乙双方另行订立商标使用许可合同。

6.许可使用费：在许可期限内，甲方无偿许可乙方使用上述商标。

(二)许可使用费的定价依据

为支持公司经营发展，双方协商确定许可使用费为无偿。

五、关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

基于公司业务发展需要，对于公司在业务领域的拓展将起到积极推动作用，没有损害公司利益，对公司独立性、主营业务没有影响。

六、独立董事的意见

公司独立董事对本次关联交易发表独立意见如下：公司董事会在审议公司关联交易时，关联董事进行了回避，审议程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。公司与关联方发生的关联交易不存在任何争议或纠纷，本次关联交易为关联方无偿许可公司使用其注册商标，符合公司实际需要，有利于公司经营，不存在损害公司及中小股东利益的情况。据此，我们同意公司此项关联交易计划。

七、备查文件目录

1)公司第四届董事会第五次会议决议;

2)独立董事意见;

3)《商标使用许可合同》。

特此公告。

华夏幸福基业投资开发股份有限公司

董 事 会

2011年10月28日